Неизвестная ранее организация под названием Zeus Capital LLP объявила войну блокчейн-проекту Chainlink, опубликовав 16 июля длинный доклад под названием «Разоблачение мошенничества Chainlink». Эта акция прервала победный рост цены токена LINK, выросшей с начала года более чем в четыре раза. Какие аргументы против Chainlink привели анонимные авторы, почему призвали продавать криптовалюту LINK и кто может стоять за этой атакой, читайте в материале.
Аргументы Zeus Capital против Chainlink
В докладе Zeus Capital LLP подробно разбираются составляющие проекта, но главный вывод, который транслируют анонимные авторы с первых страниц: токен проекта LINK переоценен, и его нужно срочно продавать.
Действительно, в последнее время вокруг проекта сформировался нездоровый хайп, во многом благодаря агрессивной рекламе со стороны команды проекта. В результате авторы отчета предупреждают, что в ближайшее время токен LINK может потерять 99.1% стоимости.
Приведем резюме отчета:
- Есть доказательства рыночной манипуляции, включая pump-&-dump схемы, инсайдерскую торговлю, объявления о фиктивных партнерствах и другие приемы того, как команда Chainlink разгоняет цену LINK, чтобы затем продать токены в ущерб другим инвесторам.
- Компания SmartContract LTD, которая стоит за проектом Chainlink, полностью контролирует операторов нод, чем компрометирует «легитимность, децентрализацию и независимость сети».
- Несмотря на «колоссальный» бюджет разработки Chainlink все еще работает на тестнете на базе Ethereum, что приводит к проблемам из-за повышения цены «газа», задержек сети, багов, а также к финансовым потерям. Основные функции, такие как стейкинг LINK, все еще недоступны. Команда проекта старается избежать обязательства по запуску мейннета в срок любыми средствами.
- Два основателя Chainlink постоянно продают токены LINK из своих «огромных» резервов на рынке и — со значительной скидкой — на внебиржевых площадках, что стимулирует покупателей LINK выходить из инвестиций.
- Централизованный контроль над LINK и последние решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении громких проектов «не оставляют сомнений» в том, что скоро токен будет признан ценной бумагой. А это несет в себе угрозу дальнейших судебных разбирательств.
- В отличие от значительного роста цены LINK, использование сети Chainlink падает.
- Команда Chainlink малочисленна, а ее члены в основном частично заняты и занимаются маркетингом и комьюнити-менеджментом. Немногие разработчики, связанные с проектом, вносят частые, но косметические правки в код.
«Мы убеждены, что в кратко- и среднесрочной перспективе Chainlink станет еще одним классическим фиаско», — пишут авторы доклада.
Они также рассказали, что уже заняли короткую позицию (или «шорт») по токену LINK с помощью DeFi-протокола Aave и рекомендовали читателям сделать то же самое.
Сегодня организация продолжает вести блог в Twitter, где призывает к шорту LINK.
Шортинг-активизм — вот что сохраняет рынок под контролем, предотвращает образование пузырей и схем pump-&-dump. Крипто-индустрии нужно больше этого. LINK падает до нуля.
Что известно о Zeus Capital
О Zeus Capital LLP ничего не известно: на сайте нет информации о сотрудниках, юридическом статусе или адресе компании (хотя указано, что офисы якобы расположены в Нью-Йорке, Лондоне и Сингапуре). Журналисты не смогли дозвониться по указанному на сайте телефону, хотя один из пользователей Reddit утверждает, что ему это удалось:
«Я позвонил по номеру телефона, потому что не был уверен в этом Zeus Capital. Так или иначе, проговорил с ними полчаса. Они в “шорте”, они законная фирма, их опасения имеют под собой основу. Выглядит так, как будто LINK скоро начнет падать. Не буду покупать LINK [по цене] выше $2».
Блог в Twitter, указанный в контактах, был открыт давно (активность началась летом 2017 года), но до публикации доклада в нем были только ретвиты. Политика приватности и условия использования на сайте Zeus Capital LLP датируются январем 2020-го. При этом указанный на сайте электронный адрес, судя по всему, работает: в своем микроблоге Zeus Capital LLP публикует скриншоты полученных писем.
Сразу после публикации отчета читатели спутали эту фирму с одноименным британским фондом по управлению активами и начали туда активно обращаться, что вынудило компанию разместить на своем сайте официальное опровержение причастности к Zeus Capital LLP.
Примечательно, что за 3 дня до публикации отчета LINK находился в состоянии очередного ралли — в течение недели цена токена поднялась на 40% — до $8.5. Однако после публикации доклада его цена начала снижаться, сейчас монета торгуется на отметке $7.5, потеряв свыше 10% от пикового значения. При этом с начала года цена LINK выросла более чем в четыре раза.
Почему Zeus Capital может быть связана с Nexo
Члены сообщества проекта Chainlink обвинили Zeus Capital LLP в манипуляции рынком, а именно в распространении страха, неуверенности и сомнений (FUD), а также начали строить догадки о том, кто может стоять за этой акцией.
Основной кандидат в организаторы атаки — европейский проект по криптовалютным кредитам под названием Nexo. В пользу теории приводится несколько аргументов:
Nexo в официальном Telegram-чате опровергла связь с Zeus Capital:
«Nexo не имеет ничего общего с этим [докладом], его автор пытается имитировать такую связь через ложные признаки. Наиболее вероятное объяснение в том, что мы стали последним партнером Chainlink, у нас есть сотрудники, которые хорошо разбираются в этом проекте, и потому что наши OTC-дески проводят операции в токене LINK».
Критика Chainlink — отголосок конкуренции в DeFi?
DeFi — одна из самых быстрорастущих ниш в крипто-индустрии. Только за последние месяцы она выросла в несколько раз, а объем заблокированных в DeFi-протоколах средств достигает, по данным DeFi Pulse, примерно $3.5 млрд, а согласно DeFi Market Cap, и вовсе $6.5 млрд.
Поскольку в DeFi-контрактах в качестве залога принимается один крипто-актив, а займ выдается в других монетах, на разных этапах контракта необходимо определять текущие цены криптовалют, участвующих в сделке. За эту функцию и отвечают оракулы Chainlink, которые пользуются в DeFi-протоколах наибольшей популярностью. Для работы оракулов необходимо использовать монеты LINK. Поскольку спрос со стороны крупных клиентов на оракулов Chainlink растет, повышается и его цена. По крайней мере, так в своей большой статье, посвященной проекту, объясняет Cointelegraph.
Nexo — тоже крупный сервис криптозаймов, но централизованный (CeFi), то есть регулирование цен на крипто-активы, обменных курсов и прочих параметров контракта может происходить вручную. Однако партнерство с Chainlink говорит о том, что компания намерена автоматизировать свой кредитный сервис.
Вряд ли можно объяснить интерес Nexo к Chainlink «шортом» 350 000 монет LINK, да еще и купленных практически на пике — ведь полученная прибыль была бы небольшой. Вместе с тем Nexo — один из крупнейших централизованных сервисов криптозаймов. Запуск оракулов мог привести к увеличению расходов, которые можно было бы снизить при уменьшении цены LINK.
С другой стороны, конкуренция в DeFi только растет, и сервисы, в том числе децентрализованные, ищут дополнительные стимулы для привлечения новых пользователей. В ход идут лихорадочное повышение ставок по криптодепозитам и поощрения в виде нативных токенов.
Поэтому скандал с Chainlink мог быть инспирирован конкурентами Nexo с целью ударить по репутации сервиса, или же заявить о неоправданном росте цены LINK. В то же время авторы доклада справедливо указали на технические проблемы, ведь из-за сбоя в работе оракулов Chainlink во время мартовского «Черного четверга» серьезно пострадал DeFi-протокол MakerDAO.
Отчет Zeus Capital негативно сказался на цене LINK, но паника не захлестнула рынок. Несмотря на утверждения, приведенные в докладе, метрики сетевой активности показывают обратное: все больше пользователей покупают LINK, тогда как объем монет в свободном обороте снижается.
Кроме того, разработчики Chainlink намерены в этом году потратить больше денег на развитие экосистемы, чем Ethereum. Проект продолжает привлекать партнеров: так, о намерении стать оператором новой ноды в сети Chainlink объявила ведущая телеком-компания мира Deutsche Telekom.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Обсудить актуальные новости и события на Форуме
Источник: cryptocurrency.tech
